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Junta General Ordinaria

(art. 173.1 Ley de Sociedades de Capital y BORME nº 100, de 29 de mayo de 2012, página 19027)



Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2.012, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 27 de junio de 2.012 a las 13.00 horas en la Cámara de Comercio de Sevilla con domicilio en Plaza de la Contratación, nº 8, en la ciudad de Sevilla, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2.012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe del Presidente y/o del Consejero Delegado.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio de 2011. Aplicación de resultados.
Tercero.- Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio de 2012.
Cuarto.- Informe sobre proceso de fusión con AVALUNIÓN y adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan.
Quinto.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas
Séptimo.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.
Octavo.- Ruegos y preguntas
Noveno.- Aprobación del Acta.

En relación con el punto segundo del orden del día, se hace constar el derecho de los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.


D. Rafael García Hernández-Ros
Presidente






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